En man i 30-årsåldern misstänks ha använt sitt bankkonto för olagliga transaktioner i Norrtälje kommun och står nu åtalad.

Enligt åtalet ska mannen i 30-årsåldern ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 162 500 kronor. Han ska ha tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt hela eller delar av beloppet genom överföringar till sitt eget konto.

Åtgärderna syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengarna. Händelserna ska ha ägt rum vid fyra tillfällen mellan den 10 september och den 31 oktober 2024.

Nu åtalas mannen för penningtvättsbrott.

En man ska enligt åtalet ha använt sitt bankkonto för att ta emot och omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet. Händelserna ska ha inträffat under sommaren 2025.

En man i 20-årsåldern misstänks ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar om sammanlagt 59 328 kronor.

Pengarna ska han sedan ha mottagit och förvarat på kontot, samt omsatt hela eller delar av beloppet genom uttag, överföringar och köp.

Syftet med åtgärderna var enligt åtalet att dölja att medlen kom från brott eller brottslig verksamhet.

Enligt stämningsansökan ska gärningarna ha skett vid tio olika tillfällen, mellan den 5 juni och den 27 augusti under sommaren.

Nu är mannen åtalad för penningtvätt.

En man fälls för penningtvätt efter att ha tagit emot och fört över en större summa pengar. Han döms till skyddstillsyn och samhällstjänst.

Av domen framgår att mannen, som är i 20-årsåldern, ska ha upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 30 000 kronor.

Han tog emot pengarna och förde därefter över beloppet till ett annat konto. Tingsrätten anser att mannen agerat med uppsåt och dömer honom för penningtvättsbrott till skyddstillsyn och 100 timmars samhällstjänst.

Mannen ska även betala skadestånd om 30 000 kronor till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.

En kvinna ska ha använt sitt bankkonto för att ta emot och omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet och hon står nu åtalad misstänkt för penningtvätt.

En kvinna i 50-årsåldern i Norrtälje står åtalad för att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 20 000 kronor.

Hon misstänks ha tagit emot och förvarat pengarna på sitt konto samt låtit andra personer omsätta hela eller delar av beloppet via banköverföringar.

Enligt åtalet har syftet varit att dölja att pengarna härstammar från brottslig verksamhet.

Gärningarna ska ha ägt rum vid tre tillfällen mellan den 9 och 15 november under samma år.

Kvinnan åtalas nu misstänkt för penningtvätt.

En kvinna i Norrtälje fälls för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Hon döms till villkorlig dom och ska betala skadestånd.

Av domen framgår att kvinnan, som är i 50-årsåldern, den 1 februari 2023 tog emot 18 000 kronor på sitt bankkonto. Pengarna hade överförts från en annan person som blivit utsatt för bedrägeri. Kvinnan ska ha omsatt pengarna genom att föra dem vidare till en annan persons konto. Tingsrätten anser att kvinnan agerat med så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att hon borde ha insett risken för att pengarna var brottsligt förvärvade. Hon döms för penningtvättsbrott och ska betala skadestånd på 18 000 kronor till målsäganden samt ränta på beloppet. Personen döms till villkorlig dom.

En kvinna i Hallstavik ska enligt åtalet ha använt sitt bankkonto för att dölja ursprunget av pengar som härrör från brottslig verksamhet.

En kvinna i 20-årsåldern står åtalad misstänkt för att ha använt sitt bankkonto till brottslig verksamhet.

Enligt åtalet ska hon ha tillåtit insättningar om totalt 28 100 kronor på sitt konto.

Därefter hanterade hon pengarna genom överföringar, uttag och kortköp, i syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller för att underlätta för sig själv eller någon annan att ta del av medlen.

Händelserna ska ha skett vid tio olika tillfällen mellan 4 oktober och 11 oktober.

Nu åtalas kvinnan misstänkt för penningtvättsbrott.

En man i Norrtälje fälls för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Han döms till villkorlig dom och dagsböter.

Av domen framgår att mannen, som är i 30-årsåldern, den 27 januari 2025 tog emot 24 000 kronor på sitt bankkonto. Pengarna hade överförts från ett företag som utsatts för bedrägeri. Mannen ska ha genomfört flera överföringar av beloppet till andra konton för att dölja pengarnas ursprung.

Tingsrätten anser att mannen agerat med likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att han varit medveten om risken att pengarna kom från brottslig verksamhet.

Mannen döms till villkorlig dom och 40 dagsböter om 300 kronor, vilket totalt uppgår till 12 000 kronor.

Han ska även betala skadestånd om 24 000 kronor till företaget samt en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.

En kvinna i Norrtälje ska enligt åtalet ha använt sitt bankkonto för att ta emot och omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet. Händelserna ska ha inträffat under december 2024.

En kvinna i 50-årsåldern i Norrtälje har enligt åtalet upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 30 851 kronor.

Hon ska ha tagit emot och förvarat pengarna på sitt konto och därefter låtit andra omsätta hela eller delar av summan genom överföringar.

Syftet med detta ska ha varit att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

Gärningarna ska ha skett vid tre tillfällen mellan den 11 och 18 december.

Kvinnan åtalas nu för penningtvätt.

En kvinna i Norrtälje ska enligt åtalet ha använt sitt bankkonto för att dölja ursprunget av pengar som härrör från brottslig verksamhet. Händelsen ska ha inträffat den 15 april 2024.

En kvinna i 20-årsåldern står åtalad för att ha upplåtit sitt bankkonto i Norrtälje för insättningar om sammanlagt 14 500 kronor.

Hon ska enligt åtalet ha tagit emot och förvarat pengarna på sitt konto, samt omsatt hela eller delar av beloppet genom överföringar och kortköp. Dessa handlingar ska ha haft som syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet.

Åklagaren menar att kvinnan dessutom haft skälig anledning att misstänka pengarnas ursprung.

Kvinnan åtalas nu för penningtvätt.

Personer med kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten och organiserad brottslighet äger mark i Roslagens skärgård. Det avslöjar Aftonbladet.

Marken, som består av tomter på två olika platser i skärgården, sydväst om Furusund och Vettershaga, ska ha förvärvats för några år sedan. Enligt Aftonbladet är tomtköpen kopplade till misstänkt penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet inom byggsektorn.

Den brottsliga verksamheten uppges i sin tur ha kopplingar till rysk underrättelsetjänst med operationer i Sverige.

Aftonbladet skriver vidare att spåren även leder till bygget av en rysk-ortodox kyrka i Västerås, som SÄPO tidigare pekat ut som ett säkerhetshot.